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上海新闻李玉洋李正豪

“元宇宙”、“NFT”（代表着数码财产）的火爆，导致了虚拟货币等虚拟货币的疯狂涌入，虚拟货币诈骗、虚拟货币诈骗等犯罪活动层出不穷。近日，上海警方成功侦破了本市第一起利用虚拟货币进行网上交易的案件。

《中国经营报》通过多方渠道获悉，现法院已经对此案做出了终审，被告人牟某被一审法院以组织、领导传销罪判处有期徒刑6年6个月。凌风是一家名为”锋刃”的民间保安团体””刀锋””的共同创办人，他表示：”此类案例，基本上都是利用新型的”新”虚拟货币”的概念来吸引大众投资，其主要目的就是要充分理解这个项目的真伪和理念，并保证有足够的知识和资金的安全性。”

近年来，我国政府对虚拟货币的管制不断加强，并陆续推出了相应的政策。这是第一次，在全国人大常委会上，出现了一起非法集资案件。3月24号，中国纪检监察委员会在官方微博上表示，要密切关注网络资金“挖矿”问题，并依法从严惩处。

涉及多达72层的级别涉及上千万元

在今年十月，上海市公安机关侦查大队查出，有一家自称可以提供虚拟货币的网上交易平台，开设了大量的招募会员，涉嫌组织、领导传销活动。

通过初步调查，民警查明，这个网站创建于2019年6月份，在国外安装了一个服务器，实际受牟某的操控。牟某成立了一家区块链科技公司，对外宣布公司是世界上的独角兽，成立了技术、讲师、推广、客服、审核五个小组，以推广区块链技术、提供虚拟货币的方式，以赚取巨额的固定收入和发展双倍报酬作为诱惑，来诱惑使用者。

“在运营的时候，需要用户在游戏中购买大量的游戏币，然后用游戏中的游戏币来支付游戏币，从而获得相应的游戏币。上海市刑警队四大队队长赵帅在讲述案件的时候说道。

例如，使用者首先使用在线邀请函进行平台注册，并在支付1000个平台代币后，获得固定百分比的收入。不过，对于一个平台成员来说，最好的回报并不是这个，而是通过向他们提供的下线服务来赚取回扣。

按照平台的规定，新的客户被介绍到后，可以得到直接的奖励，而如果下线的人，可以通过网络直接获得额外的推荐。此外，通过向下线顾客支付的积分，可以获得10%到100%的团队经营奖金。

经进一步的侦查，马某某为了获得使用者的信赖，曾联合周某等5位资料老师组成宣讲小组，通过网络授课、线下宣讲等方式，向广大网民推销所谓的“区块链”技术及“虚拟货币”的价值；而平台的宣传队伍，则会举办线下酒会、社区沙龙、群聊等方式，来让潜在的客户缴纳会员卡，并吸引更多的新成员。技术组负责平台开发，测试，维护代币开发，开发奖赏和提取。

赵帅说，这个集团打着“供应链金融”、“最快公链”的旗号，实际上并没有什么实际的经营，所谓的“投资”完全是扯淡。而平台上的代币没有任何的市场意义，大部分都是平台在掌控，当代币的价格下跌时，使用者就会损失惨重，所以必须发展新的代币来赚取更多的利润。

有关资料表明，在此平台存在的过程中，已经发展了超过60,000个的成员帐户，达到了72个层次，涉及到了超过一亿元的资金。今年四月，公安机关对网络直播平台的实际控制者等多人进行了逮捕，其中还包括牟某等十多个人。

怎样防止诸如虚拟货币之类的网络欺诈行为

凌风表示，这种以虚拟货币为幌子的网上传销案件在三四年以前就已经发生了，而在海外，这种情况更是屡见不鲜。“这种案子很有特点，就是利用新的虚拟货币，来吸引更多的人加入进来。”

凌风说：“在 twitter和贴吧等社交媒体上，如果有人向你推荐了一个新的计划，就会被判定为诈骗；“如果是别人发出的，那就是传销了。”

知帆科技《2021年区块链和虚拟货币犯罪趋势研究报告》（《报告》）显示，目前存在的十大类型案例有交易所模式、钱包模式、虚假“智能合约”模式、智能合约模式、矿机租赁模式、云矿机模式、量化机器人模式、短视频模式、矩阵 DAPP模式、链游元世界模式。

就拿现在炙手可热的“元宇宙”来说，随着元世界的出现， NFT游戏项目迅速兴起，而那些黑帮们也趁机推出了链游项目，发行了游戏代币，并且建立了一个分散性的交易所。《报告》称，此类案例往往是开发商通过炒作、挂靠知名项目来吸引投资者，从而将代币的价格提升到一定程度，再通过动静相融的方式来吸引更多的投机者，其实质仍然是靠玩家兑换的货币来扩充自己的资本，而开发商则会借此机会赚到钱。

业内人士认为，虚拟金钱传销是一种新的网络营销方式，它的特点千奇百怪，但都有三个特点：一是入场费，投资人必须缴纳一定的会员费才能获得会员的会员资格；二是通过拉帮结派，让他们从自己的手下赚到钱；三是按员工人数和员工人数计算的双重工资。

有关方面也在加强对上述问题的监督。例如，在2022年二月末，第一次将虚拟货币作为一种违法行为，引入了金融市场。此外，中国银监会之前还出台了有关“元宇宙”违规融资的警示措施。

记者发现，在两会上，不少人大代表和政协委员也表示要对元空间的行业进行更严格的监督。全国政协委员、第五空间信息科技研究院院长、上海市信息产业学会荣誉主席谈剑锋指出，“元宇宙”中以区块链技术为核心的 NFT虚拟艺术（例如卡通人物、电子油画）已成为主流，但实施起来比较困难，这就有了新的渠道。

“要让数字经济进一步发展，就需要和实体经济结合起来，但也要注意，不能让一些人，在这个时候，将国家的发展计划和新的理念，变成一个新的泡沫。”谈剑锋说道。

中国人大教授王鹏告诉记者，现在出现的诈骗包括电信诈骗、非法集资等，都是利用了人们的两种心理，一是新技术、新要素或者新的技术出现，人们普遍不理解；二是投机，不懂就去投机，想赚一大把的。

因此，王鹏提出了如下几点意见，以防止以“元宇宙”、“NFT”等为幌子进行的网络欺诈，首先要加大对有关部门的严厉打击，及时切断、及时处置，而不是说把小问题转化成了大的社会性问题才去处置；二是产业组织和其他有关的专门组织要针对新技术如元宇宙、 NFT等制定相应的产业规范，强化民众的宣传；三是要加大传媒的相关推广力度，一是加大技术的推广力度，消除技术的神秘性，二是增强公众对技术的防范。

“我认为，从个人的观点来看，首先要强化技术的知识，而不是盲目的跟风，风险和回报是成比例的。二是不能盲目相信什么“大好时机”，短期赚钱要慎重，要长期思考。”王鹏表示。