关于建行都进来探讨 我来说说 颠覆你认知

原创 免费赚Q币  2020-08-21 22:41 

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关于建行终于有人说这个事了 自己刷自己

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其实他这么做是百分百正确的,不知道大家有印象没有,以前云闪付的时候就有人出来说这个,银联和建行嘴里说的,自己刷别人的有事,刷自己的没事,然后就有人出来杠。有吧友不停鼓吹刷自己危险性,不封你封谁之类。

首先说一点这次风波不是仅仅建行8月3号左右,网易腾讯大平台 包括各公众号 视频号 抖音号 密集新闻

直到后来因为建行 因为龙支付,才引起大家关注 以为是查杀龙支付
其实是反x钱,可能还牵涉到网堵
回归正题 说说这次风控

这一切是有规则可依的,是有明确的反x钱管理规定条例和办法。
刷自己偏偏这种逆向操作是无风险的。当我第一时间了解的时候我也很震惊啊。

反x钱管理办法里有一条重要的规则 大概意思是说 同户名下账户间的互转,未发现交易的(无银行记录但有进出),行为可疑(同户名下密集资金往来),大额交易(大额交易报送的起点金额规定)的一律免报告。 红色是重点

这一步就过滤掉了报告的风险,不提交可疑交易报告,就不会出现持续对账户及交易进行监测。也不会后续对可疑交易报告涉及的账户进行管控(限制账户功能、调低交易限额等)。

反x钱风控机制应该就是按照上面中国人民银行发布的报告管理办法制定的。

欢迎大家探讨
删删删
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